尊时凯龙（下称“公司”）于2021年11月9日下昼14:30在公司聚会室召开董事会聚会。。。。。。本次聚会应出席董事8名，，，，，，，实到8名，，，，，，，聚会由黎广贞先生主持。。。。。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。。；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ǎ，，，，，聚会逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于变换公司谋划规模和董事会人数及修改<公司章程>的议案》

表决效果：赞成8票；；；；；阻挡0 票；；；；；弃权0票。。。。。。

二、审议通过《关于提议召开2021年第8次暂时股东大会的议案》

表决效果：赞成8票；；；；；阻挡0 票；；；；；弃权0票。。。。。。

（下接本聚会决议签署页，，，，，，，无正文）